堪培拉一名35岁的男子被捕，涉嫌卷入一项国际反洗钱调查。图片：AFP。
在一项国际反洗钱调查中，澳大利亚首都领地（ACT）的一名男子被指参与洗钱活动，其超过1000万澳元的资产被冻结。
由澳大利亚联邦警察（AFP）领导的犯罪资产没收专案组（CACT）限制查封的资产包括：堪培拉的8处房产、4辆高端汽车、奢侈品、现金及加密货币。
7月28日（上周四），警方对堪培拉的两处住宅和一个仓储室执行了搜查令，并在一处住宅中查获了超过150万澳元现金，此外，警方还检查并没收了一些文件及电子设备，以便执行进一步的法医调查。
一名35岁的男子被控涉嫌处置其犯罪所得（10万澳元或更多），并将面临最高三年监禁的处罚。
随后他获准保释，并将择期出庭。澳大利亚联邦警方指控该男子利用“复杂交易”从事洗钱活动，包括对盗取而来的个人身份证、非法商品，以及通过诈骗和非法在线赌博手段获得的现金和加密货币进行出售。
据称，该男子涉嫌持有“大量”犯罪所得的资产，包括8处房产、4辆价值超过80万澳元的豪车、28个银行账户和约60万澳元的加密货币。
搜查令、扣押和逮捕行动是“奈拉那行动行动（Operation Nairana）”中的一部分，该行动始于2020年底，当时美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）（全球税务执法联席会议（J5）中的一员），报告了一名澳大利亚人涉嫌使用加密货币洗钱。
澳大利亚联邦警察代理指挥官斯科特·雷文（Scott Raven）表示，洗钱活动对澳洲经济和国家安全构成威胁。
“洗钱还被大量用来为进一步犯罪活动提供资金支持，进而影响我们社区的安全，”他说。
“澳联邦警方具有独特的能力瓦解犯罪团伙、没收他们的赃款，并防止他们在未来的冒险活动中使用这些资金。”
“这起案件表明，澳联邦警方将不遗余力地追捕涉嫌参与全球洗钱活动的人员，以确保涉嫌交易犯罪所得的人无法从赃款中获利。”
IRS刑事调查科科长兼美国J5负责人吉姆·李（Jim Lee）表示，使用加密货币“匿名为非法活动转移资金的时代已经结束”。
“J5的存在就是为了破获这样的案件，国际合作可以带来成功的调查结果，防止我们的司法管辖区成为犯罪活动的庇护所。”
FBI法律专员尼蒂亚娜·曼恩（Nitiana Mann）表示，FBI将在本土和国际联合打击全球洗钱活动的行动置于首位。
“正是由于我们与执法和情报部门的合作，这样的结果才继续体现我们对保障金融体系完整性的承诺，”她说。
犯罪资产没收专案组联合澳大利亚联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚税务局（ATO）和澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的资源和专业知识，致力于追踪、限制和没收犯罪资产。
Original Article published by Claire Fenwicke on Riotact.
